10.48788/DVUA/MGMYVG
Аріна Романівна, Голоха0009-0003-1313-2459(Сумськй державний університет)Бойко Антон Олександрович0000-0002-1784-9364(Сумськй державний університет)Миргород Валерія Валеріївна0000-0002-3302-221X(Сумськй державний університет)Єфіменко Аліна Юріївна0000-0002-2810-0965(Сумськй державний університет)Литвиненко Євгенія Віталіївна0000-0002-4735-3722(Сумськй державний університет)Литвиненко В'ячеслав Олексійович0009-0001-9932-4712(Сумськй державний університет)Мурач Дмитро Васильович0000-0002-4645-1275(Сумськй державний університет)
Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025)
DataverseUA
2026
Набір даних містить систематизовані показники ефективності системи фінансового моніторингу України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT). Дані охоплюють: рівень технічної відповідності України 40 Рекомендаціям FATF за звітами взаємного оцінювання MONEYVAL (5-й раунд та звіти про прогрес 2017–2024); динаміку ре-рейтингів за окремими Рекомендаціями; операційну статистику Державної служби фінансового моніторингу України (обсяг переданих правоохоронним органам матеріалів, суми виявлених підозрілих операцій) за 2023–2025 роки; хронологію процесу взаємного оцінювання. Набір призначений для порівняльно-правових та компаративних досліджень трансформації національної системи фінансового моніторингу в умовах євроінтеграції та воєнного стану.
Аріна Романівна, Голоха(Сумськй державний університет)