{"dcterms:modified":"2026-10-19","dcterms:creator":"DataverseUA","@type":"ore:ResourceMap","schema:additionalType":"Dataverse OREMap Format v1.0.0","dvcore:generatedBy":{"@type":"schema:SoftwareApplication","schema:name":"Dataverse","schema:version":"6.2","schema:url":"https://github.com/iqss/dataverse"},"@id":"https://opendata.nas.gov.ua/api/datasets/export?exporter=OAI_ORE&persistentId=https://doi.org/10.48788/DVUA/AC3FOB","ore:describes":{"grantNumber":{"citation:grantNumberAgency":"Міністерство освіти і науки України","citation:grantNumberValue":"0125U000602"},"citation:keyword":[{"citation:keywordValue":"цифрові технології"},{"citation:keywordValue":"фінансова злочинність"},{"citation:keywordValue":"критерії відбору"},{"citation:keywordValue":"кібербезпека"},{"citation:keywordValue":"масштабованість"},{"citation:keywordValue":"адаптивність"},{"citation:keywordValue":"NIST"},{"citation:keywordValue":"FATF"}],"citation:dsDescription":{"citation:dsDescriptionValue":"Набір містить систематизовані ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій у сфері запобігання фінансовій злочинності: безпека, вартість, масштабованість, адаптивність, а також пояснюваність (прозорість алгоритмів) і відповідність регуляторним вимогам. Для кожного критерію наведено зміст оцінювання та орієнтовний стандарт. Призначений для обґрунтування вибору цифрових рішень у протидії фінансовим кримінальним правопорушенням.","citation:dsDescriptionDate":"2026"},"citation:datasetContact":{"citation:datasetContactName":"Аріна Романівна, Голоха","citation:datasetContactAffiliation":"Сумськй державний університет","citation:datasetContactEmail":"a.holokha@yur.sumdu.edu.ua"},"author":[{"citation:authorName":"Аріна Романівна, Голоха","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0009-0003-1313-2459"},{"citation:authorName":"Бойко Антон Олександрович","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0000-0002-1784-9364"},{"citation:authorName":"Єфіменко Аліна Юріївна","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0000-0002-2810-0965"},{"citation:authorName":"Литвиненко В'ячеслав Олексійович","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0009-0001-9932-4712"},{"citation:authorName":"Литвиненко Євгенія Віталіївна","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0000-0002-4735-3722"},{"citation:authorName":"Малетова Ольга Сергіївна","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0000-0002-2288-1393"},{"citation:authorName":"Миргород Валерія Валеріївна","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0000-0002-3302-221X"},{"citation:authorName":"Семеног Андрій Юрійович","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0000-0003-3222-9574"}],"software":{"citation:softwareName":"Microsoft Excel (табличний процесор для структурування та обробки даних)."},"citation:notesText":"Критерії безпеки спираються на NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 (CSWP 29, 2024); критерії масштабованості, адаптивності та пояснюваності – на звіт FATF «Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT» (2021). Джерела офіційні: nist.gov, fatf-gafi.org.","subject":"Law","citation:depositor":"Аріна Романівна, Голоха","kindOfData":"Кількісні та якісні дані (фінансові показники, статистика виконання, числові метрики діяльності БЕБ).","title":"Ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій для запобігання фінансовій злочинності","dateOfDeposit":"2026-10-19","@id":"https://doi.org/10.48788/DVUA/AC3FOB","@type":["ore:Aggregation","schema:Dataset"],"schema:version":"1.0","schema:name":"Ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій для запобігання фінансовій злочинності","schema:dateModified":"2026-10-19 11:35:24.825","schema:datePublished":"2026-10-19","schema:creativeWorkStatus":"RELEASED","schema:license":"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0","dvcore:fileTermsOfAccess":{"dvcore:fileRequestAccess":true},"schema:includedInDataCatalog":"DataverseUA","schema:isPartOf":{"schema:name":"Sumy State University","@id":"https://opendata.nas.gov.ua/dataverse/sumdu","schema:description":"Sumy State University (SumDU) is a state-accredited higher education institution of a classical type. University follows the ideology of research, educational and socially oriented institution where large-scale international cooperation and the focus on innovative technologies. SumDU is highly ranked at the national level, enters the TOP-group (3%) of leading universities of the world and is classified as a university with high research intensity according to the QS World University Rankings and is included into THE World University Rankings by Times Higher Education.","schema:isPartOf":{"schema:name":"DataverseUA","@id":"https://opendata.nas.gov.ua/dataverse/dataverseua","schema:description":"Dataverse UA is a national research data repository designed to support open science and implement the FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) in Ukraine. Its mission is to ensure long-term preservation, publication, and reuse of research outputs in standardized formats. The platform enables researchers, educators, graduate students, and institutions to store datasets, metadata, supporting documents, and code — all with persistent identifiers (DOIs), Creative Commons licenses, and ORCID integration.\nDataverse UA supports both Ukrainian and English, allows the creation of thematic collections by discipline or institution, and complies with the standards of the National Academy of Sciences of Ukraine and international best practices. It is a tool for enhancing transparency, reliability, and reproducibility in research, while connecting Ukrainian science to global open data ecosystems."}},"ore:aggregates":[{"schema:name":"FAIR_Semenog.xlsx","dvcore:restricted":false,"schema:version":3,"dvcore:datasetVersionId":180,"@id":"https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=2058","schema:sameAs":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/2058?format=original","@type":"ore:AggregatedResource","schema:fileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","dvcore:filesize":17701,"dvcore:storageIdentifier":"local://1a153a4a452-6c9a1b5b9fbd","dvcore:currentIngestedName":"FAIR_Semenog.tab","dvcore:UNF":"UNF:6:zDlhqg0fr6K8h1ifQivAig==","dvcore:rootDataFileId":-1,"dvcore:checksum":{"@type":"MD5","@value":"0f238894c964be2841984ca2fb2cc6b2"}},{"schema:name":"Види фінзлочинів.xlsx","dvcore:restricted":false,"schema:version":3,"dvcore:datasetVersionId":180,"@id":"https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=2057","schema:sameAs":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/2057?format=original","@type":"ore:AggregatedResource","schema:fileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","dvcore:filesize":11192,"dvcore:storageIdentifier":"local://1a153a40136-a5031a70f341","dvcore:currentIngestedName":"Види фінзлочинів.tab","dvcore:UNF":"UNF:6:49CNJxCwfDyKPWx5WOWSDA==","dvcore:rootDataFileId":-1,"dvcore:checksum":{"@type":"MD5","@value":"2a889d7041a38d46b09b1d6d684d51c5"}},{"schema:name":"Критерії відбору.xlsx","dvcore:restricted":false,"schema:version":3,"dvcore:datasetVersionId":180,"@id":"https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=2059","schema:sameAs":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/2059?format=original","@type":"ore:AggregatedResource","schema:fileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","dvcore:filesize":10667,"dvcore:storageIdentifier":"local://1a153a40453-34d013fbbc31","dvcore:currentIngestedName":"Критерії відбору.tab","dvcore:UNF":"UNF:6:zDlhqg0fr6K8h1ifQivAig==","dvcore:rootDataFileId":-1,"dvcore:checksum":{"@type":"MD5","@value":"954c976e2466e5840e6b0cd423690c82"}},{"schema:name":"Технології.xlsx","dvcore:restricted":false,"schema:version":3,"dvcore:datasetVersionId":180,"@id":"https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=2055","schema:sameAs":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/2055?format=original","@type":"ore:AggregatedResource","schema:fileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","dvcore:filesize":10796,"dvcore:storageIdentifier":"local://1a153a4035d-3474d98c960f","dvcore:currentIngestedName":"Технології.tab","dvcore:UNF":"UNF:6:6LFbPhxm0nxrZESCbH4sHg==","dvcore:rootDataFileId":-1,"dvcore:checksum":{"@type":"MD5","@value":"d8c5b694d6a54fdc6432fc65b94376ee"}},{"schema:name":"Цифрова грамотність.xlsx","dvcore:restricted":false,"schema:version":3,"dvcore:datasetVersionId":180,"@id":"https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=2056","schema:sameAs":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/2056?format=original","@type":"ore:AggregatedResource","schema:fileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","dvcore:filesize":10460,"dvcore:storageIdentifier":"local://1a153a40232-bfcf4329cc98","dvcore:currentIngestedName":"Цифрова грамотність.tab","dvcore:UNF":"UNF:6:92cpowLV3ZCdCQUaLDay8g==","dvcore:rootDataFileId":-1,"dvcore:checksum":{"@type":"MD5","@value":"af9a0a69cdb4461b6c2296d02bc8ffa4"}}],"schema:hasPart":["https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=2058","https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=2057","https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=2059","https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=2055","https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=2056"]},"@context":{"author":"http://purl.org/dc/terms/creator","authorIdentifier":"http://purl.org/spar/datacite/AgentIdentifier","authorIdentifierScheme":"http://purl.org/spar/datacite/AgentIdentifierScheme","citation":"https://dataverse.org/schema/citation/","dateOfDeposit":"http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted","dcterms":"http://purl.org/dc/terms/","dvcore":"https://dataverse.org/schema/core#","grantNumber":"https://schema.org/sponsor","kindOfData":"http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/discovery#kindOfData","ore":"http://www.openarchives.org/ore/terms/","schema":"http://schema.org/","software":"https://www.w3.org/TR/prov-o/#wasGeneratedBy","subject":"http://purl.org/dc/terms/subject","title":"http://purl.org/dc/terms/title"}}