{"dcterms:modified":"2026-10-12","dcterms:creator":"DataverseUA","@type":"ore:ResourceMap","schema:additionalType":"Dataverse OREMap Format v1.0.0","dvcore:generatedBy":{"@type":"schema:SoftwareApplication","schema:name":"Dataverse","schema:version":"6.2","schema:url":"https://github.com/iqss/dataverse"},"@id":"https://opendata.nas.gov.ua/api/datasets/export?exporter=OAI_ORE&persistentId=https://doi.org/10.48788/DVUA/MGMYVG","ore:describes":{"author":[{"citation:authorName":"Аріна Романівна, Голоха","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0009-0003-1313-2459"},{"citation:authorName":"Бойко Антон Олександрович","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0000-0002-1784-9364"},{"citation:authorName":"Миргород Валерія Валеріївна","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0000-0002-3302-221X"},{"citation:authorName":"Єфіменко Аліна Юріївна","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0000-0002-2810-0965"},{"citation:authorName":"Литвиненко Євгенія Віталіївна","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0000-0002-4735-3722"},{"citation:authorName":"Литвиненко В'ячеслав Олексійович","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0009-0001-9932-4712"},{"citation:authorName":"Мурач Дмитро Васильович","citation:authorAffiliation":"Сумськй державний університет","authorIdentifierScheme":"ORCID","authorIdentifier":"0000-0002-4645-1275"}],"citation:dsDescription":{"citation:dsDescriptionValue":"Набір даних містить систематизовані показники ефективності системи фінансового моніторингу України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT). Дані охоплюють: рівень технічної відповідності України 40 Рекомендаціям FATF за звітами взаємного оцінювання MONEYVAL (5-й раунд та звіти про прогрес 2017–2024); динаміку ре-рейтингів за окремими Рекомендаціями; операційну статистику Державної служби фінансового моніторингу України (обсяг переданих правоохоронним органам матеріалів, суми виявлених підозрілих операцій) за 2023–2025 роки; хронологію процесу взаємного оцінювання. Набір призначений для порівняльно-правових та компаративних досліджень трансформації національної системи фінансового моніторингу в умовах євроінтеграції та воєнного стану.","citation:dsDescriptionDate":"2026"},"citation:keyword":[{"citation:keywordValue":"фінансовий моніторинг"},{"citation:keywordValue":"відмивання коштів"},{"citation:keywordValue":"фінансування тероризму"},{"citation:keywordValue":"FATF"},{"citation:keywordValue":"MONEYVAL"},{"citation:keywordValue":"Держфінмоніторинг"},{"citation:keywordValue":"AML/CFT"},{"citation:keywordValue":"взаємне оцінювання"},{"citation:keywordValue":"воєнний стан"},{"citation:keywordValue":"євроінтеграція"}],"software":{"citation:softwareName":"Microsoft Excel (табличний процесор для структурування та обробки даних)."},"grantNumber":{"citation:grantNumberAgency":"Міністерство освіти і науки України","citation:grantNumberValue":"0126U000869"},"citation:datasetContact":{"citation:datasetContactName":"Аріна Романівна, Голоха","citation:datasetContactAffiliation":"Сумськй державний університет","citation:datasetContactEmail":"a.holokha@yur.sumdu.edu.ua"},"title":"Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025)","kindOfData":"Кількісні та якісні дані (рейтинги технічної відповідності FATF, статистика діяльності Держфінмоніторингу, числові метрики ефективності системи фінансового моніторингу)","citation:notesText":"Числові показники зведено з офіційних першоджерел: звіти взаємного оцінювання та прогресу MONEYVAL (Рада Європи), Рекомендації та Методологія FATF, річні й періодичні звіти Державної служби фінансового моніторингу України, матеріали Кабінету Міністрів України. Агреговані рейтинги технічної відповідності наведено станом на 2-й посилений звіт про прогрес (2020); подальші звіти змінювали оцінки за окремими Рекомендаціями. Дані за 2025 рік наведено за оприлюдненими офіційними повідомленнями за звітний період 9 місяців (повний річний звіт на момент формування набору не опубліковано).","subject":"Law","dateOfDeposit":"2026-10-11","citation:depositor":"Аріна Романівна, Голоха","@id":"https://doi.org/10.48788/DVUA/MGMYVG","@type":["ore:Aggregation","schema:Dataset"],"schema:version":"1.0","schema:name":"Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025)","schema:dateModified":"2026-10-12 07:00:43.08","schema:datePublished":"2026-10-12","schema:creativeWorkStatus":"RELEASED","schema:license":"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0","dvcore:fileTermsOfAccess":{"dvcore:fileRequestAccess":true},"schema:includedInDataCatalog":"DataverseUA","schema:isPartOf":{"schema:name":"Sumy State University","@id":"https://opendata.nas.gov.ua/dataverse/sumdu","schema:description":"Sumy State University (SumDU) is a state-accredited higher education institution of a classical type. University follows the ideology of research, educational and socially oriented institution where large-scale international cooperation and the focus on innovative technologies. SumDU is highly ranked at the national level, enters the TOP-group (3%) of leading universities of the world and is classified as a university with high research intensity according to the QS World University Rankings and is included into THE World University Rankings by Times Higher Education.","schema:isPartOf":{"schema:name":"DataverseUA","@id":"https://opendata.nas.gov.ua/dataverse/dataverseua","schema:description":"Dataverse UA is a national research data repository designed to support open science and implement the FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) in Ukraine. Its mission is to ensure long-term preservation, publication, and reuse of research outputs in standardized formats. The platform enables researchers, educators, graduate students, and institutions to store datasets, metadata, supporting documents, and code — all with persistent identifiers (DOIs), Creative Commons licenses, and ORCID integration.\nDataverse UA supports both Ukrainian and English, allows the creation of thematic collections by discipline or institution, and complies with the standards of the National Academy of Sciences of Ukraine and international best practices. It is a tool for enhancing transparency, reliability, and reproducibility in research, while connecting Ukrainian science to global open data ecosystems."}},"ore:aggregates":[{"schema:name":"FAIR Бойко загальна.xlsx","dvcore:restricted":false,"schema:version":3,"dvcore:datasetVersionId":170,"@id":"https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=1993","schema:sameAs":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/1993?format=original","@type":"ore:AggregatedResource","schema:fileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","dvcore:filesize":21820,"dvcore:storageIdentifier":"local://1a12be8033d-a43402b433f6","dvcore:currentIngestedName":"FAIR Бойко загальна.tab","dvcore:UNF":"UNF:6:sSGk3tuXfG7k2KDSt2wO7Q==","dvcore:rootDataFileId":-1,"dvcore:checksum":{"@type":"MD5","@value":"e2c1a7b84a01fa2de0c676229ee69764"}},{"schema:name":"Багатокритеріальне оцінювання інституційних моделей фінансового моніторингу (ЄС · США · Україна).xlsx","dvcore:restricted":false,"schema:version":3,"dvcore:datasetVersionId":170,"@id":"https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=1992","schema:sameAs":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/1992?format=original","@type":"ore:AggregatedResource","schema:fileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","dvcore:filesize":11024,"dvcore:storageIdentifier":"local://1a12be70c83-a13c09fb3f38","dvcore:currentIngestedName":"Багатокритеріальне оцінювання інституційних моделей фінансового моніторингу (ЄС · США · Україна).tab","dvcore:UNF":"UNF:6:gP+heqpzl76a22KKyuqkSg==","dvcore:rootDataFileId":-1,"dvcore:checksum":{"@type":"MD5","@value":"afd60125f0293071911fd55b723e7571"}},{"schema:name":"Компаративний аналіз європейської (ризик-орієнтованої) та американської (звітної) моделей фінансового моніторингу.xlsx","dvcore:restricted":false,"schema:version":3,"dvcore:datasetVersionId":170,"@id":"https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=1994","schema:sameAs":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/1994?format=original","@type":"ore:AggregatedResource","schema:fileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","dvcore:filesize":11077,"dvcore:storageIdentifier":"local://1a12be70e15-4bf49e8d080b","dvcore:currentIngestedName":"Компаративний аналіз європейської (ризик-орієнтованої) та американської (звітної) моделей фінансового моніторингу.tab","dvcore:UNF":"UNF:6:kpR8UV5Hm9iPUlaGOmhMUQ==","dvcore:rootDataFileId":-1,"dvcore:checksum":{"@type":"MD5","@value":"ae827a685ff486eb411e5f2a9ea4f728"}},{"schema:name":"Оцінка ефективності імплементації рекомендацій FATF в Україні в умовах воєнного стану (система фінансового моніторингу).xlsx","dvcore:restricted":false,"schema:version":3,"dvcore:datasetVersionId":170,"@id":"https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=1990","schema:sameAs":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/1990?format=original","@type":"ore:AggregatedResource","schema:fileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","dvcore:filesize":13296,"dvcore:storageIdentifier":"local://1a12be70f2b-066f3d58df20","dvcore:currentIngestedName":"Оцінка ефективності імплементації рекомендацій FATF в Україні в умовах воєнного стану (система фінансового моніторингу).tab","dvcore:UNF":"UNF:6:gswUEjgsD0qjRcGR6ozBww==","dvcore:rootDataFileId":-1,"dvcore:checksum":{"@type":"MD5","@value":"fa59d0aa5f438048081e19cde89ba356"}},{"schema:name":"Порівняльно-правове зіставлення вимог директив ЄС із законодавством України .xlsx","dvcore:restricted":false,"schema:version":3,"dvcore:datasetVersionId":170,"@id":"https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=1991","schema:sameAs":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/1991?format=original","@type":"ore:AggregatedResource","schema:fileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","dvcore:filesize":11078,"dvcore:storageIdentifier":"local://1a12be71074-44bb74b2d02f","dvcore:currentIngestedName":"Порівняльно-правове зіставлення вимог директив ЄС із законодавством України .tab","dvcore:UNF":"UNF:6:sSGk3tuXfG7k2KDSt2wO7Q==","dvcore:rootDataFileId":-1,"dvcore:checksum":{"@type":"MD5","@value":"3708d9e6a6fe6524d899890f54dfaaaa"}}],"schema:hasPart":["https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=1993","https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=1992","https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=1994","https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=1990","https://opendata.nas.gov.ua/file.xhtml?fileId=1991"]},"@context":{"author":"http://purl.org/dc/terms/creator","authorIdentifier":"http://purl.org/spar/datacite/AgentIdentifier","authorIdentifierScheme":"http://purl.org/spar/datacite/AgentIdentifierScheme","citation":"https://dataverse.org/schema/citation/","dateOfDeposit":"http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted","dcterms":"http://purl.org/dc/terms/","dvcore":"https://dataverse.org/schema/core#","grantNumber":"https://schema.org/sponsor","kindOfData":"http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/discovery#kindOfData","ore":"http://www.openarchives.org/ore/terms/","schema":"http://schema.org/","software":"https://www.w3.org/TR/prov-o/#wasGeneratedBy","subject":"http://purl.org/dc/terms/subject","title":"http://purl.org/dc/terms/title"}}