{"id":2054,"identifier":"DVUA/AC3FOB","persistentUrl":"https://doi.org/10.48788/DVUA/AC3FOB","protocol":"doi","authority":"10.48788","publisher":"DataverseUA","publicationDate":"2026-10-19","storageIdentifier":"local://10.48788/DVUA/AC3FOB","datasetVersion":{"id":180,"datasetId":2054,"datasetPersistentId":"doi:10.48788/DVUA/AC3FOB","storageIdentifier":"local://10.48788/DVUA/AC3FOB","versionNumber":1,"versionMinorNumber":0,"versionState":"RELEASED","UNF":"UNF:6:SdNVJyDqgXspaw5r32SFPg==","lastUpdateTime":"2026-10-19T11:35:24Z","releaseTime":"2026-10-19T11:35:24Z","createTime":"2026-10-19T10:26:15Z","publicationDate":"2026-10-19","citationDate":"2026-10-19","license":{"name":"CC0 1.0","uri":"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0","iconUri":"https://licensebuttons.net/p/zero/1.0/88x31.png"},"fileAccessRequest":true,"metadataBlocks":{"citation":{"displayName":"Citation Metadata","name":"citation","fields":[{"typeName":"title","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій для запобігання фінансовій злочинності"},{"typeName":"author","multiple":true,"typeClass":"compound","value":[{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Аріна Романівна, Голоха"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0009-0003-1313-2459"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Бойко Антон Олександрович"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0000-0002-1784-9364"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Єфіменко Аліна Юріївна"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0000-0002-2810-0965"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Литвиненко В'ячеслав Олексійович"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0009-0001-9932-4712"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Литвиненко Євгенія Віталіївна"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0000-0002-4735-3722"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Малетова Ольга Сергіївна"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0000-0002-2288-1393"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Миргород Валерія Валеріївна"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0000-0002-3302-221X"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Семеног Андрій Юрійович"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0000-0003-3222-9574"}}]},{"typeName":"datasetContact","multiple":true,"typeClass":"compound","value":[{"datasetContactName":{"typeName":"datasetContactName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Аріна Романівна, Голоха"},"datasetContactAffiliation":{"typeName":"datasetContactAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"datasetContactEmail":{"typeName":"datasetContactEmail","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"a.holokha@yur.sumdu.edu.ua"}}]},{"typeName":"dsDescription","multiple":true,"typeClass":"compound","value":[{"dsDescriptionValue":{"typeName":"dsDescriptionValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Набір містить систематизовані ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій у сфері запобігання фінансовій злочинності: безпека, вартість, масштабованість, адаптивність, а також пояснюваність (прозорість алгоритмів) і відповідність регуляторним вимогам. Для кожного критерію наведено зміст оцінювання та орієнтовний стандарт. Призначений для обґрунтування вибору цифрових рішень у протидії фінансовим кримінальним правопорушенням."},"dsDescriptionDate":{"typeName":"dsDescriptionDate","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"2026"}}]},{"typeName":"subject","multiple":true,"typeClass":"controlledVocabulary","value":["Law"]},{"typeName":"keyword","multiple":true,"typeClass":"compound","value":[{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"цифрові технології"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"фінансова злочинність"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"критерії відбору"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"кібербезпека"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"масштабованість"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"адаптивність"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"NIST"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"FATF"}}]},{"typeName":"notesText","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Критерії безпеки спираються на NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 (CSWP 29, 2024); критерії масштабованості, адаптивності та пояснюваності – на звіт FATF «Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT» (2021). Джерела офіційні: nist.gov, fatf-gafi.org."},{"typeName":"grantNumber","multiple":true,"typeClass":"compound","value":[{"grantNumberAgency":{"typeName":"grantNumberAgency","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Міністерство освіти і науки України"},"grantNumberValue":{"typeName":"grantNumberValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0125U000602"}}]},{"typeName":"depositor","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Аріна Романівна, Голоха"},{"typeName":"dateOfDeposit","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"2026-10-19"},{"typeName":"kindOfData","multiple":true,"typeClass":"primitive","value":["Кількісні та якісні дані (фінансові показники, статистика виконання, числові метрики діяльності БЕБ)."]},{"typeName":"software","multiple":true,"typeClass":"compound","value":[{"softwareName":{"typeName":"softwareName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Microsoft Excel (табличний процесор для структурування та обробки даних)."}}]}]},"journal":{"displayName":"Journal Metadata","name":"journal","fields":[]}},"files":[{"label":"FAIR_Semenog.tab","restricted":false,"version":3,"datasetVersionId":180,"dataFile":{"id":2058,"persistentId":"","filename":"FAIR_Semenog.tab","contentType":"text/tab-separated-values","friendlyType":"Tab-Delimited","filesize":1845,"storageIdentifier":"local://1a153a4a452-6c9a1b5b9fbd","originalFileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","originalFormatLabel":"MS Excel Spreadsheet","originalFileSize":17701,"originalFileName":"FAIR_Semenog.xlsx","UNF":"UNF:6:zDlhqg0fr6K8h1ifQivAig==","rootDataFileId":-1,"md5":"0f238894c964be2841984ca2fb2cc6b2","checksum":{"type":"MD5","value":"0f238894c964be2841984ca2fb2cc6b2"},"tabularData":true,"creationDate":"2026-10-19","publicationDate":"2026-10-19","fileAccessRequest":true}},{"label":"Види фінзлочинів.tab","restricted":false,"version":3,"datasetVersionId":180,"dataFile":{"id":2057,"persistentId":"","filename":"Види фінзлочинів.tab","contentType":"text/tab-separated-values","friendlyType":"Tab-Delimited","filesize":2007,"storageIdentifier":"local://1a153a40136-a5031a70f341","originalFileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","originalFormatLabel":"MS Excel Spreadsheet","originalFileSize":11192,"originalFileName":"Види фінзлочинів.xlsx","UNF":"UNF:6:49CNJxCwfDyKPWx5WOWSDA==","rootDataFileId":-1,"md5":"2a889d7041a38d46b09b1d6d684d51c5","checksum":{"type":"MD5","value":"2a889d7041a38d46b09b1d6d684d51c5"},"tabularData":true,"creationDate":"2026-10-19","publicationDate":"2026-10-19","fileAccessRequest":true}},{"label":"Критерії відбору.tab","restricted":false,"version":3,"datasetVersionId":180,"dataFile":{"id":2059,"persistentId":"","filename":"Критерії відбору.tab","contentType":"text/tab-separated-values","friendlyType":"Tab-Delimited","filesize":1845,"storageIdentifier":"local://1a153a40453-34d013fbbc31","originalFileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","originalFormatLabel":"MS Excel Spreadsheet","originalFileSize":10667,"originalFileName":"Критерії відбору.xlsx","UNF":"UNF:6:zDlhqg0fr6K8h1ifQivAig==","rootDataFileId":-1,"md5":"954c976e2466e5840e6b0cd423690c82","checksum":{"type":"MD5","value":"954c976e2466e5840e6b0cd423690c82"},"tabularData":true,"creationDate":"2026-10-19","publicationDate":"2026-10-19","fileAccessRequest":true}},{"label":"Технології.tab","restricted":false,"version":3,"datasetVersionId":180,"dataFile":{"id":2055,"persistentId":"","filename":"Технології.tab","contentType":"text/tab-separated-values","friendlyType":"Tab-Delimited","filesize":2194,"storageIdentifier":"local://1a153a4035d-3474d98c960f","originalFileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","originalFormatLabel":"MS Excel Spreadsheet","originalFileSize":10796,"originalFileName":"Технології.xlsx","UNF":"UNF:6:6LFbPhxm0nxrZESCbH4sHg==","rootDataFileId":-1,"md5":"d8c5b694d6a54fdc6432fc65b94376ee","checksum":{"type":"MD5","value":"d8c5b694d6a54fdc6432fc65b94376ee"},"tabularData":true,"creationDate":"2026-10-19","publicationDate":"2026-10-19","fileAccessRequest":true}},{"label":"Цифрова грамотність.tab","restricted":false,"version":3,"datasetVersionId":180,"dataFile":{"id":2056,"persistentId":"","filename":"Цифрова грамотність.tab","contentType":"text/tab-separated-values","friendlyType":"Tab-Delimited","filesize":1706,"storageIdentifier":"local://1a153a40232-bfcf4329cc98","originalFileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","originalFormatLabel":"MS Excel Spreadsheet","originalFileSize":10460,"originalFileName":"Цифрова грамотність.xlsx","UNF":"UNF:6:92cpowLV3ZCdCQUaLDay8g==","rootDataFileId":-1,"md5":"af9a0a69cdb4461b6c2296d02bc8ffa4","checksum":{"type":"MD5","value":"af9a0a69cdb4461b6c2296d02bc8ffa4"},"tabularData":true,"creationDate":"2026-10-19","publicationDate":"2026-10-19","fileAccessRequest":true}}],"citation":"Аріна Романівна, Голоха; Бойко Антон Олександрович; Єфіменко Аліна Юріївна; Литвиненко В'ячеслав Олексійович; Литвиненко Євгенія Віталіївна; Малетова Ольга Сергіївна; Миргород Валерія Валеріївна; Семеног Андрій Юрійович, 2026, \"Ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій для запобігання фінансовій злочинності\", https://doi.org/10.48788/DVUA/AC3FOB, DataverseUA, V1, UNF:6:SdNVJyDqgXspaw5r32SFPg== [fileUNF]"}}