{"id":1989,"identifier":"DVUA/MGMYVG","persistentUrl":"https://doi.org/10.48788/DVUA/MGMYVG","protocol":"doi","authority":"10.48788","publisher":"DataverseUA","publicationDate":"2026-10-12","storageIdentifier":"local://10.48788/DVUA/MGMYVG","datasetVersion":{"id":170,"datasetId":1989,"datasetPersistentId":"doi:10.48788/DVUA/MGMYVG","storageIdentifier":"local://10.48788/DVUA/MGMYVG","versionNumber":1,"versionMinorNumber":0,"versionState":"RELEASED","UNF":"UNF:6:zE8NGs0r4vVv1gq+YXCZVA==","lastUpdateTime":"2026-10-12T07:00:43Z","releaseTime":"2026-10-12T07:00:43Z","createTime":"2026-10-11T17:48:30Z","publicationDate":"2026-10-12","citationDate":"2026-10-12","license":{"name":"CC0 1.0","uri":"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0","iconUri":"https://licensebuttons.net/p/zero/1.0/88x31.png"},"fileAccessRequest":true,"metadataBlocks":{"citation":{"displayName":"Citation Metadata","name":"citation","fields":[{"typeName":"title","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025)"},{"typeName":"author","multiple":true,"typeClass":"compound","value":[{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Аріна Романівна, Голоха"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0009-0003-1313-2459"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Бойко Антон Олександрович"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0000-0002-1784-9364"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Миргород Валерія Валеріївна"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0000-0002-3302-221X"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Єфіменко Аліна Юріївна"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0000-0002-2810-0965"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Литвиненко Євгенія Віталіївна"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0000-0002-4735-3722"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Литвиненко В'ячеслав Олексійович"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0009-0001-9932-4712"}},{"authorName":{"typeName":"authorName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Мурач Дмитро Васильович"},"authorAffiliation":{"typeName":"authorAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"authorIdentifierScheme":{"typeName":"authorIdentifierScheme","multiple":false,"typeClass":"controlledVocabulary","value":"ORCID"},"authorIdentifier":{"typeName":"authorIdentifier","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0000-0002-4645-1275"}}]},{"typeName":"datasetContact","multiple":true,"typeClass":"compound","value":[{"datasetContactName":{"typeName":"datasetContactName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Аріна Романівна, Голоха"},"datasetContactAffiliation":{"typeName":"datasetContactAffiliation","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Сумськй державний університет"},"datasetContactEmail":{"typeName":"datasetContactEmail","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"a.holokha@yur.sumdu.edu.ua"}}]},{"typeName":"dsDescription","multiple":true,"typeClass":"compound","value":[{"dsDescriptionValue":{"typeName":"dsDescriptionValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Набір даних містить систематизовані показники ефективності системи фінансового моніторингу України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT). Дані охоплюють: рівень технічної відповідності України 40 Рекомендаціям FATF за звітами взаємного оцінювання MONEYVAL (5-й раунд та звіти про прогрес 2017–2024); динаміку ре-рейтингів за окремими Рекомендаціями; операційну статистику Державної служби фінансового моніторингу України (обсяг переданих правоохоронним органам матеріалів, суми виявлених підозрілих операцій) за 2023–2025 роки; хронологію процесу взаємного оцінювання. Набір призначений для порівняльно-правових та компаративних досліджень трансформації національної системи фінансового моніторингу в умовах євроінтеграції та воєнного стану."},"dsDescriptionDate":{"typeName":"dsDescriptionDate","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"2026"}}]},{"typeName":"subject","multiple":true,"typeClass":"controlledVocabulary","value":["Law"]},{"typeName":"keyword","multiple":true,"typeClass":"compound","value":[{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"фінансовий моніторинг"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"відмивання коштів"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"фінансування тероризму"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"FATF"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"MONEYVAL"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Держфінмоніторинг"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"AML/CFT"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"взаємне оцінювання"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"воєнний стан"}},{"keywordValue":{"typeName":"keywordValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"євроінтеграція"}}]},{"typeName":"notesText","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Числові показники зведено з офіційних першоджерел: звіти взаємного оцінювання та прогресу MONEYVAL (Рада Європи), Рекомендації та Методологія FATF, річні й періодичні звіти Державної служби фінансового моніторингу України, матеріали Кабінету Міністрів України. Агреговані рейтинги технічної відповідності наведено станом на 2-й посилений звіт про прогрес (2020); подальші звіти змінювали оцінки за окремими Рекомендаціями. Дані за 2025 рік наведено за оприлюдненими офіційними повідомленнями за звітний період 9 місяців (повний річний звіт на момент формування набору не опубліковано)."},{"typeName":"grantNumber","multiple":true,"typeClass":"compound","value":[{"grantNumberAgency":{"typeName":"grantNumberAgency","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Міністерство освіти і науки України"},"grantNumberValue":{"typeName":"grantNumberValue","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"0126U000869"}}]},{"typeName":"depositor","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Аріна Романівна, Голоха"},{"typeName":"dateOfDeposit","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"2026-10-11"},{"typeName":"kindOfData","multiple":true,"typeClass":"primitive","value":["Кількісні та якісні дані (рейтинги технічної відповідності FATF, статистика діяльності Держфінмоніторингу, числові метрики ефективності системи фінансового моніторингу)"]},{"typeName":"software","multiple":true,"typeClass":"compound","value":[{"softwareName":{"typeName":"softwareName","multiple":false,"typeClass":"primitive","value":"Microsoft Excel (табличний процесор для структурування та обробки даних)."}}]}]},"journal":{"displayName":"Journal Metadata","name":"journal","fields":[]}},"files":[{"label":"FAIR Бойко загальна.tab","restricted":false,"version":3,"datasetVersionId":170,"dataFile":{"id":1993,"persistentId":"","filename":"FAIR Бойко загальна.tab","contentType":"text/tab-separated-values","friendlyType":"Tab-Delimited","filesize":2577,"storageIdentifier":"local://1a12be8033d-a43402b433f6","originalFileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","originalFormatLabel":"MS Excel Spreadsheet","originalFileSize":21820,"originalFileName":"FAIR Бойко загальна.xlsx","UNF":"UNF:6:sSGk3tuXfG7k2KDSt2wO7Q==","rootDataFileId":-1,"md5":"e2c1a7b84a01fa2de0c676229ee69764","checksum":{"type":"MD5","value":"e2c1a7b84a01fa2de0c676229ee69764"},"tabularData":true,"creationDate":"2026-10-11","publicationDate":"2026-10-12","fileAccessRequest":true}},{"label":"Багатокритеріальне оцінювання інституційних моделей фінансового моніторингу (ЄС · США · Україна).tab","restricted":false,"version":3,"datasetVersionId":170,"dataFile":{"id":1992,"persistentId":"","filename":"Багатокритеріальне оцінювання інституційних моделей фінансового моніторингу (ЄС · США · Україна).tab","contentType":"text/tab-separated-values","friendlyType":"Tab-Delimited","filesize":2369,"storageIdentifier":"local://1a12be70c83-a13c09fb3f38","originalFileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","originalFormatLabel":"MS Excel Spreadsheet","originalFileSize":11024,"originalFileName":"Багатокритеріальне оцінювання інституційних моделей фінансового моніторингу (ЄС · США · Україна).xlsx","UNF":"UNF:6:gP+heqpzl76a22KKyuqkSg==","rootDataFileId":-1,"md5":"afd60125f0293071911fd55b723e7571","checksum":{"type":"MD5","value":"afd60125f0293071911fd55b723e7571"},"tabularData":true,"creationDate":"2026-10-11","publicationDate":"2026-10-12","fileAccessRequest":true}},{"label":"Компаративний аналіз європейської (ризик-орієнтованої) та американської (звітної) моделей фінансового моніторингу.tab","restricted":false,"version":3,"datasetVersionId":170,"dataFile":{"id":1994,"persistentId":"","filename":"Компаративний аналіз європейської (ризик-орієнтованої) та американської (звітної) моделей фінансового моніторингу.tab","contentType":"text/tab-separated-values","friendlyType":"Tab-Delimited","filesize":2403,"storageIdentifier":"local://1a12be70e15-4bf49e8d080b","originalFileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","originalFormatLabel":"MS Excel Spreadsheet","originalFileSize":11077,"originalFileName":"Компаративний аналіз європейської (ризик-орієнтованої) та американської (звітної) моделей фінансового моніторингу.xlsx","UNF":"UNF:6:kpR8UV5Hm9iPUlaGOmhMUQ==","rootDataFileId":-1,"md5":"ae827a685ff486eb411e5f2a9ea4f728","checksum":{"type":"MD5","value":"ae827a685ff486eb411e5f2a9ea4f728"},"tabularData":true,"creationDate":"2026-10-11","publicationDate":"2026-10-12","fileAccessRequest":true}},{"label":"Оцінка ефективності імплементації рекомендацій FATF в Україні в умовах воєнного стану (система фінансового моніторингу).tab","restricted":false,"version":3,"datasetVersionId":170,"dataFile":{"id":1990,"persistentId":"","filename":"Оцінка ефективності імплементації рекомендацій FATF в Україні в умовах воєнного стану (система фінансового моніторингу).tab","contentType":"text/tab-separated-values","friendlyType":"Tab-Delimited","filesize":4924,"storageIdentifier":"local://1a12be70f2b-066f3d58df20","originalFileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","originalFormatLabel":"MS Excel Spreadsheet","originalFileSize":13296,"originalFileName":"Оцінка ефективності імплементації рекомендацій FATF в Україні в умовах воєнного стану (система фінансового моніторингу).xlsx","UNF":"UNF:6:gswUEjgsD0qjRcGR6ozBww==","rootDataFileId":-1,"md5":"fa59d0aa5f438048081e19cde89ba356","checksum":{"type":"MD5","value":"fa59d0aa5f438048081e19cde89ba356"},"tabularData":true,"creationDate":"2026-10-11","publicationDate":"2026-10-12","fileAccessRequest":true}},{"label":"Порівняльно-правове зіставлення вимог директив ЄС із законодавством України .tab","restricted":false,"version":3,"datasetVersionId":170,"dataFile":{"id":1991,"persistentId":"","filename":"Порівняльно-правове зіставлення вимог директив ЄС із законодавством України .tab","contentType":"text/tab-separated-values","friendlyType":"Tab-Delimited","filesize":2577,"storageIdentifier":"local://1a12be71074-44bb74b2d02f","originalFileFormat":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","originalFormatLabel":"MS Excel Spreadsheet","originalFileSize":11078,"originalFileName":"Порівняльно-правове зіставлення вимог директив ЄС із законодавством України .xlsx","UNF":"UNF:6:sSGk3tuXfG7k2KDSt2wO7Q==","rootDataFileId":-1,"md5":"3708d9e6a6fe6524d899890f54dfaaaa","checksum":{"type":"MD5","value":"3708d9e6a6fe6524d899890f54dfaaaa"},"tabularData":true,"creationDate":"2026-10-11","publicationDate":"2026-10-12","fileAccessRequest":true}}],"citation":"Аріна Романівна, Голоха; Бойко Антон Олександрович; Миргород Валерія Валеріївна; Єфіменко Аліна Юріївна; Литвиненко Євгенія Віталіївна; Литвиненко В'ячеслав Олексійович; Мурач Дмитро Васильович, 2026, \"Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025)\", https://doi.org/10.48788/DVUA/MGMYVG, DataverseUA, V1, UNF:6:zE8NGs0r4vVv1gq+YXCZVA== [fileUNF]"}}