Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025)https://doi.org/10.48788/DVUA/MGMYVGАріна Романівна, ГолохаБойко Антон ОлександровичМиргород Валерія ВалеріївнаЄфіменко Аліна ЮріївнаЛитвиненко Євгенія ВіталіївнаЛитвиненко В'ячеслав ОлексійовичМурач Дмитро ВасильовичDataverseUA2026-10-122026-10-12T07:00:43ZНабір даних містить систематизовані показники ефективності системи фінансового моніторингу України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT). Дані охоплюють: рівень технічної відповідності України 40 Рекомендаціям FATF за звітами взаємного оцінювання MONEYVAL (5-й раунд та звіти про прогрес 2017–2024); динаміку ре-рейтингів за окремими Рекомендаціями; операційну статистику Державної служби фінансового моніторингу України (обсяг переданих правоохоронним органам матеріалів, суми виявлених підозрілих операцій) за 2023–2025 роки; хронологію процесу взаємного оцінювання. Набір призначений для порівняльно-правових та компаративних досліджень трансформації національної системи фінансового моніторингу в умовах євроінтеграції та воєнного стану.Lawфінансовий моніторингвідмивання коштівфінансування тероризмуFATFMONEYVALДержфінмоніторингAML/CFTвзаємне оцінюваннявоєнний станєвроінтеграція2026-10-12Аріна Романівна, Голоха2026-10-11Кількісні та якісні дані (рейтинги технічної відповідності FATF, статистика діяльності Держфінмоніторингу, числові метрики ефективності системи фінансового моніторингу)CC0 1.0