Ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій для запобігання фінансовій злочинностіdoi:10.48788/DVUA/AC3FOBDataverseUA2026-10-191Аріна Романівна, Голоха; Бойко Антон Олександрович; Єфіменко Аліна Юріївна; Литвиненко В'ячеслав Олексійович; Литвиненко Євгенія Віталіївна; Малетова Ольга Сергіївна; Миргород Валерія Валеріївна; Семеног Андрій Юрійович, 2026, "Ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій для запобігання фінансовій злочинності", https://doi.org/10.48788/DVUA/AC3FOB, DataverseUA, V1, UNF:6:SdNVJyDqgXspaw5r32SFPg== [fileUNF]Ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій для запобігання фінансовій злочинностіdoi:10.48788/DVUA/AC3FOBАріна Романівна, ГолохаБойко Антон ОлександровичЄфіменко Аліна ЮріївнаЛитвиненко В'ячеслав ОлексійовичЛитвиненко Євгенія ВіталіївнаМалетова Ольга СергіївнаМиргород Валерія ВалеріївнаСеменог Андрій ЮрійовичMicrosoft Excel (табличний процесор для структурування та обробки даних).0125U000602DataverseUAАріна Романівна, ГолохаАріна Романівна, Голоха2026-10-19Lawцифрові технологіїфінансова злочинністькритерії відборукібербезпекамасштабованістьадаптивністьNISTFATFНабір містить систематизовані ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій у сфері запобігання фінансовій злочинності: безпека, вартість, масштабованість, адаптивність, а також пояснюваність (прозорість алгоритмів) і відповідність регуляторним вимогам. Для кожного критерію наведено зміст оцінювання та орієнтовний стандарт. Призначений для обґрунтування вибору цифрових рішень у протидії фінансовим кримінальним правопорушенням.Кількісні та якісні дані (фінансові показники, статистика виконання, числові метрики діяльності БЕБ).Критерії безпеки спираються на NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 (CSWP 29, 2024); критерії масштабованості, адаптивності та пояснюваності – на звіт FATF «Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT» (2021). Джерела офіційні: nist.gov, fatf-gafi.org.FAIR_Semenog.tab104text/tab-separated-valuesUNF:6:zDlhqg0fr6K8h1ifQivAig==Види фінзлочинів.tab104text/tab-separated-valuesUNF:6:49CNJxCwfDyKPWx5WOWSDA==Критерії відбору.tab104text/tab-separated-valuesUNF:6:zDlhqg0fr6K8h1ifQivAig==Технології.tab104text/tab-separated-valuesUNF:6:6LFbPhxm0nxrZESCbH4sHg==Цифрова грамотність.tab94text/tab-separated-valuesUNF:6:92cpowLV3ZCdCQUaLDay8g==КлючовікритеріївідборутавпровадженняцифровихтехнологійдлязапобіганняфінансовійзлочинностіUNF:6:irI3VfY9rgLOhlv88wYxjQ==BUNF:6:AsLYhSkQ4vMwNBLFkv3jSg==CUNF:6:3hHCIWvylqMaZI7XnDddPQ==DUNF:6:ndrWao9zBQ98YawPdF00pg==СистематизаціявидівфінансовихкримінальнихправопорушеньтавідповіднихтехнологічнихрішеньUNF:6:u+O+TsFSKm1sHlXDsaOYvQ==BUNF:6:RSejeIH0en6PadYrCpulnQ==CUNF:6:HzfKTAUlY1qrpzxf5gAabA==DUNF:6:y7KxO9MSEPxDIn04gaZQ2Q==КлючовікритеріївідборутавпровадженняцифровихтехнологійдлязапобіганняфінансовійзлочинностіUNF:6:irI3VfY9rgLOhlv88wYxjQ==BUNF:6:AsLYhSkQ4vMwNBLFkv3jSg==CUNF:6:3hHCIWvylqMaZI7XnDddPQ==DUNF:6:ndrWao9zBQ98YawPdF00pg==ПотенціалцифровихтехнологійдлязапобіганняфінансовійзлочинностіUNF:6:qpKwVXPtGIEwo/zgELOp/w==BUNF:6:jxrxGaHQwLo2kmm7ZRXcWA==CUNF:6:blyqphDo8568Si2qqhJUdg==DUNF:6:RyC8h+HwUc+temb0diaKzw==ПотенціалпросвітницькихзаходівщодопідвищенняцифровоїграмотностінаселеннядлязапобіганняфінансовійзлочинностіUNF:6:M94UWqiZaf56K2kek4dn6g==BUNF:6:eN6/SsskvUxYnpsEIdOwgA==CUNF:6:xvKd5Y4s2SoSEaIqb80G1g==DUNF:6:duqiMFzNoIV6V7Z8DFIjEQ==