Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025)doi:10.48788/DVUA/MGMYVGDataverseUA2026-10-121Аріна Романівна, Голоха; Бойко Антон Олександрович; Миргород Валерія Валеріївна; Єфіменко Аліна Юріївна; Литвиненко Євгенія Віталіївна; Литвиненко В'ячеслав Олексійович; Мурач Дмитро Васильович, 2026, "Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025)", https://doi.org/10.48788/DVUA/MGMYVG, DataverseUA, V1, UNF:6:zE8NGs0r4vVv1gq+YXCZVA== [fileUNF]Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025)doi:10.48788/DVUA/MGMYVGАріна Романівна, ГолохаБойко Антон ОлександровичМиргород Валерія ВалеріївнаЄфіменко Аліна ЮріївнаЛитвиненко Євгенія ВіталіївнаЛитвиненко В'ячеслав ОлексійовичМурач Дмитро ВасильовичMicrosoft Excel (табличний процесор для структурування та обробки даних).0126U000869DataverseUAАріна Романівна, ГолохаАріна Романівна, Голоха2026-10-11Lawфінансовий моніторингвідмивання коштівфінансування тероризмуFATFMONEYVALДержфінмоніторингAML/CFTвзаємне оцінюваннявоєнний станєвроінтеграціяНабір даних містить систематизовані показники ефективності системи фінансового моніторингу України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT). Дані охоплюють: рівень технічної відповідності України 40 Рекомендаціям FATF за звітами взаємного оцінювання MONEYVAL (5-й раунд та звіти про прогрес 2017–2024); динаміку ре-рейтингів за окремими Рекомендаціями; операційну статистику Державної служби фінансового моніторингу України (обсяг переданих правоохоронним органам матеріалів, суми виявлених підозрілих операцій) за 2023–2025 роки; хронологію процесу взаємного оцінювання. Набір призначений для порівняльно-правових та компаративних досліджень трансформації національної системи фінансового моніторингу в умовах євроінтеграції та воєнного стану.Кількісні та якісні дані (рейтинги технічної відповідності FATF, статистика діяльності Держфінмоніторингу, числові метрики ефективності системи фінансового моніторингу)Числові показники зведено з офіційних першоджерел: звіти взаємного оцінювання та прогресу MONEYVAL (Рада Європи), Рекомендації та Методологія FATF, річні й періодичні звіти Державної служби фінансового моніторингу України, матеріали Кабінету Міністрів України. Агреговані рейтинги технічної відповідності наведено станом на 2-й посилений звіт про прогрес (2020); подальші звіти змінювали оцінки за окремими Рекомендаціями. Дані за 2025 рік наведено за оприлюдненими офіційними повідомленнями за звітний період 9 місяців (повний річний звіт на момент формування набору не опубліковано).FAIR Бойко загальна.tab204text/tab-separated-valuesUNF:6:sSGk3tuXfG7k2KDSt2wO7Q==Багатокритеріальне оцінювання інституційних моделей фінансового моніторингу (ЄС · США · Україна).tab195text/tab-separated-valuesUNF:6:gP+heqpzl76a22KKyuqkSg==Компаративний аналіз європейської (ризик-орієнтованої) та американської (звітної) моделей фінансового моніторингу.tab194text/tab-separated-valuesUNF:6:kpR8UV5Hm9iPUlaGOmhMUQ==Оцінка ефективності імплементації рекомендацій FATF в Україні в умовах воєнного стану (система фінансового моніторингу).tab426text/tab-separated-valuesUNF:6:gswUEjgsD0qjRcGR6ozBww==Порівняльно-правове зіставлення вимог директив ЄС із законодавством України .tab204text/tab-separated-valuesUNF:6:sSGk3tuXfG7k2KDSt2wO7Q==Порівняльно-правовезіставленнявимогдирективЄСіззаконодавствомУкраїни(AML/CFT)UNF:6:Q9s6tSYfXEmna29/EOirRA==BUNF:6:qTb4VvARLniZRwDXxuQK1w==CUNF:6:QMNH2gybWVmyb2oJbrzpfQ==DUNF:6:CnW8HwYFlR7RBxIU5kI2uQ==Багатокритеріальнеоцінюванняінституційнихмоделейфінансовогомоніторингу(ЄС·США·Україна)UNF:6:qOWSpup+x38ep8wQpR5bBQ==BUNF:6:sUrSBIIC8OI+JUoWpwPl7g==CUNF:6:YefE3vcwYxTwzT7Iu6R8hg==DUNF:6:r3kGwd+XDMzBuzZo03HVHQ==EUNF:6:qCTQEOO0V+n/SI0A6i/jaw==Компаративнийаналізєвропейської(ризик-орієнтованої)таамериканської(звітної)моделейфінансовогомоніторингуUNF:6:jg5ccrY7yhgFPhmIDxSh1A==BUNF:6:TKB6iZrcPyufpSP64MgX3A==CUNF:6:BaIQTyL5pNY+VP79LH5Grg==DUNF:6:Efok978PJF8kEaPX1+0iLw==ОцінкаефективностіімплементаціїрекомендаційFATFвУкраїнівумовахвоєнногостану(системафінансовогомоніторингу)UNF:6:rpBGh12cxxCKZnZ3OZDFlg==BUNF:6:7PMApv1hoDxl4ECEnT40TA==CUNF:6:OIgatC88g86E7O7oQLNirA==DUNF:6:PRFbKI0pvWypFWA3TCQ/0A==EUNF:6:0HHN0LbMqWPGGkHxT6cMYw==FUNF:6:i6JJxGoE0paI0hx2EXraVg==Порівняльно-правовезіставленнявимогдирективЄСіззаконодавствомУкраїни(AML/CFT)UNF:6:Q9s6tSYfXEmna29/EOirRA==BUNF:6:qTb4VvARLniZRwDXxuQK1w==CUNF:6:QMNH2gybWVmyb2oJbrzpfQ==DUNF:6:CnW8HwYFlR7RBxIU5kI2uQ==