|
View: |
Part 1: Document Description
|
|
Citation |
|
|---|---|
|
Title: |
Ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій для запобігання фінансовій злочинності |
|
Identification Number: |
doi:10.48788/DVUA/AC3FOB |
|
Distributor: |
DataverseUA |
|
Date of Distribution: |
2026-10-19 |
|
Version: |
1 |
|
Bibliographic Citation: |
Аріна Романівна, Голоха; Бойко Антон Олександрович; Єфіменко Аліна Юріївна; Литвиненко В'ячеслав Олексійович; Литвиненко Євгенія Віталіївна; Малетова Ольга Сергіївна; Миргород Валерія Валеріївна; Семеног Андрій Юрійович, 2026, "Ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій для запобігання фінансовій злочинності", https://doi.org/10.48788/DVUA/AC3FOB, DataverseUA, V1, UNF:6:SdNVJyDqgXspaw5r32SFPg== [fileUNF] |
|
Citation |
|
|
Title: |
Ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій для запобігання фінансовій злочинності |
|
Identification Number: |
doi:10.48788/DVUA/AC3FOB |
|
Authoring Entity: |
Аріна Романівна, Голоха (Сумськй державний університет) |
|
Бойко Антон Олександрович (Сумськй державний університет) |
|
|
Єфіменко Аліна Юріївна (Сумськй державний університет) |
|
|
Литвиненко В'ячеслав Олексійович (Сумськй державний університет) |
|
|
Литвиненко Євгенія Віталіївна (Сумськй державний університет) |
|
|
Малетова Ольга Сергіївна (Сумськй державний університет) |
|
|
Миргород Валерія Валеріївна (Сумськй державний університет) |
|
|
Семеног Андрій Юрійович (Сумськй державний університет) |
|
|
Software used in Production: |
Microsoft Excel (табличний процесор для структурування та обробки даних). |
|
Grant Number: |
0125U000602 |
|
Distributor: |
DataverseUA |
|
Access Authority: |
Аріна Романівна, Голоха |
|
Depositor: |
Аріна Романівна, Голоха |
|
Date of Deposit: |
2026-10-19 |
|
Holdings Information: |
https://doi.org/10.48788/DVUA/AC3FOB |
|
Study Scope |
|
|
Keywords: |
Law, цифрові технології, фінансова злочинність, критерії відбору, кібербезпека, масштабованість, адаптивність, NIST, FATF |
|
Abstract: |
Набір містить систематизовані ключові критерії відбору та впровадження цифрових технологій у сфері запобігання фінансовій злочинності: безпека, вартість, масштабованість, адаптивність, а також пояснюваність (прозорість алгоритмів) і відповідність регуляторним вимогам. Для кожного критерію наведено зміст оцінювання та орієнтовний стандарт. Призначений для обґрунтування вибору цифрових рішень у протидії фінансовим кримінальним правопорушенням. |
|
Kind of Data: |
Кількісні та якісні дані (фінансові показники, статистика виконання, числові метрики діяльності БЕБ). |
|
Notes: |
Критерії безпеки спираються на NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 (CSWP 29, 2024); критерії масштабованості, адаптивності та пояснюваності – на звіт FATF «Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT» (2021). Джерела офіційні: nist.gov, fatf-gafi.org. |
|
Methodology and Processing |
|
|
Sources Statement |
|
|
Data Access |
|
|
Other Study Description Materials |
|
|
File Description--f2058 |
|
|
File: FAIR_Semenog.tab |
|
|
|
|
Notes: |
UNF:6:zDlhqg0fr6K8h1ifQivAig== |
|
File Description--f2057 |
|
|
File: Види фінзлочинів.tab |
|
|
|
|
Notes: |
UNF:6:49CNJxCwfDyKPWx5WOWSDA== |
|
File Description--f2059 |
|
|
File: Критерії відбору.tab |
|
|
|
|
Notes: |
UNF:6:zDlhqg0fr6K8h1ifQivAig== |
|
File Description--f2055 |
|
|
File: Технології.tab |
|
|
|
|
Notes: |
UNF:6:6LFbPhxm0nxrZESCbH4sHg== |
|
File Description--f2056 |
|
|
File: Цифрова грамотність.tab |
|
|
|
|
Notes: |
UNF:6:92cpowLV3ZCdCQUaLDay8g== |
|
List of Variables: |
|
|
Variables |
|
|
Ключовікритеріївідборутавпровадженняцифровихтехнологійдлязапобіганняфінансовійзлочинності |
|
|
f2058 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:irI3VfY9rgLOhlv88wYxjQ== |
|
f2058 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:AsLYhSkQ4vMwNBLFkv3jSg== |
|
f2058 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:3hHCIWvylqMaZI7XnDddPQ== |
|
f2058 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:ndrWao9zBQ98YawPdF00pg== |
|
Систематизаціявидівфінансовихкримінальнихправопорушеньтавідповіднихтехнологічнихрішень |
|
|
f2057 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:u+O+TsFSKm1sHlXDsaOYvQ== |
|
f2057 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:RSejeIH0en6PadYrCpulnQ== |
|
f2057 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:HzfKTAUlY1qrpzxf5gAabA== |
|
f2057 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:y7KxO9MSEPxDIn04gaZQ2Q== |
|
Ключовікритеріївідборутавпровадженняцифровихтехнологійдлязапобіганняфінансовійзлочинності |
|
|
f2059 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:irI3VfY9rgLOhlv88wYxjQ== |
|
f2059 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:AsLYhSkQ4vMwNBLFkv3jSg== |
|
f2059 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:3hHCIWvylqMaZI7XnDddPQ== |
|
f2059 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:ndrWao9zBQ98YawPdF00pg== |
|
Потенціалцифровихтехнологійдлязапобіганняфінансовійзлочинності |
|
|
f2055 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:qpKwVXPtGIEwo/zgELOp/w== |
|
f2055 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:jxrxGaHQwLo2kmm7ZRXcWA== |
|
f2055 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:blyqphDo8568Si2qqhJUdg== |
|
f2055 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:RyC8h+HwUc+temb0diaKzw== |
|
Потенціалпросвітницькихзаходівщодопідвищенняцифровоїграмотностінаселеннядлязапобіганняфінансовійзлочинності |
|
|
f2056 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:M94UWqiZaf56K2kek4dn6g== |
|
f2056 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:eN6/SsskvUxYnpsEIdOwgA== |
|
f2056 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:xvKd5Y4s2SoSEaIqb80G1g== |
|
f2056 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:duqiMFzNoIV6V7Z8DFIjEQ== |