|
View: |
Part 1: Document Description
|
|
Citation |
|
|---|---|
|
Title: |
Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025) |
|
Identification Number: |
doi:10.48788/DVUA/MGMYVG |
|
Distributor: |
DataverseUA |
|
Date of Distribution: |
2026-10-12 |
|
Version: |
1 |
|
Bibliographic Citation: |
Аріна Романівна, Голоха; Бойко Антон Олександрович; Миргород Валерія Валеріївна; Єфіменко Аліна Юріївна; Литвиненко Євгенія Віталіївна; Литвиненко В'ячеслав Олексійович; Мурач Дмитро Васильович, 2026, "Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025)", https://doi.org/10.48788/DVUA/MGMYVG, DataverseUA, V1, UNF:6:zE8NGs0r4vVv1gq+YXCZVA== [fileUNF] |
|
Citation |
|
|
Title: |
Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025) |
|
Identification Number: |
doi:10.48788/DVUA/MGMYVG |
|
Authoring Entity: |
Аріна Романівна, Голоха (Сумськй державний університет) |
|
Бойко Антон Олександрович (Сумськй державний університет) |
|
|
Миргород Валерія Валеріївна (Сумськй державний університет) |
|
|
Єфіменко Аліна Юріївна (Сумськй державний університет) |
|
|
Литвиненко Євгенія Віталіївна (Сумськй державний університет) |
|
|
Литвиненко В'ячеслав Олексійович (Сумськй державний університет) |
|
|
Мурач Дмитро Васильович (Сумськй державний університет) |
|
|
Software used in Production: |
Microsoft Excel (табличний процесор для структурування та обробки даних). |
|
Grant Number: |
0126U000869 |
|
Distributor: |
DataverseUA |
|
Access Authority: |
Аріна Романівна, Голоха |
|
Depositor: |
Аріна Романівна, Голоха |
|
Date of Deposit: |
2026-10-11 |
|
Holdings Information: |
https://doi.org/10.48788/DVUA/MGMYVG |
|
Study Scope |
|
|
Keywords: |
Law, фінансовий моніторинг, відмивання коштів, фінансування тероризму, FATF, MONEYVAL, Держфінмоніторинг, AML/CFT, взаємне оцінювання, воєнний стан, євроінтеграція |
|
Abstract: |
Набір даних містить систематизовані показники ефективності системи фінансового моніторингу України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT). Дані охоплюють: рівень технічної відповідності України 40 Рекомендаціям FATF за звітами взаємного оцінювання MONEYVAL (5-й раунд та звіти про прогрес 2017–2024); динаміку ре-рейтингів за окремими Рекомендаціями; операційну статистику Державної служби фінансового моніторингу України (обсяг переданих правоохоронним органам матеріалів, суми виявлених підозрілих операцій) за 2023–2025 роки; хронологію процесу взаємного оцінювання. Набір призначений для порівняльно-правових та компаративних досліджень трансформації національної системи фінансового моніторингу в умовах євроінтеграції та воєнного стану. |
|
Kind of Data: |
Кількісні та якісні дані (рейтинги технічної відповідності FATF, статистика діяльності Держфінмоніторингу, числові метрики ефективності системи фінансового моніторингу) |
|
Notes: |
Числові показники зведено з офіційних першоджерел: звіти взаємного оцінювання та прогресу MONEYVAL (Рада Європи), Рекомендації та Методологія FATF, річні й періодичні звіти Державної служби фінансового моніторингу України, матеріали Кабінету Міністрів України. Агреговані рейтинги технічної відповідності наведено станом на 2-й посилений звіт про прогрес (2020); подальші звіти змінювали оцінки за окремими Рекомендаціями. Дані за 2025 рік наведено за оприлюдненими офіційними повідомленнями за звітний період 9 місяців (повний річний звіт на момент формування набору не опубліковано). |
|
Methodology and Processing |
|
|
Sources Statement |
|
|
Data Access |
|
|
Other Study Description Materials |
|
|
File Description--f1993 |
|
|
File: FAIR Бойко загальна.tab |
|
|
|
|
Notes: |
UNF:6:sSGk3tuXfG7k2KDSt2wO7Q== |
|
File Description--f1992 |
|
|
File: Багатокритеріальне оцінювання інституційних моделей фінансового моніторингу (ЄС · США · Україна).tab |
|
|
|
|
Notes: |
UNF:6:gP+heqpzl76a22KKyuqkSg== |
|
File Description--f1994 |
|
|
File: Компаративний аналіз європейської (ризик-орієнтованої) та американської (звітної) моделей фінансового моніторингу.tab |
|
|
|
|
Notes: |
UNF:6:kpR8UV5Hm9iPUlaGOmhMUQ== |
|
File Description--f1990 |
|
|
File: Оцінка ефективності імплементації рекомендацій FATF в Україні в умовах воєнного стану (система фінансового моніторингу).tab |
|
|
|
|
Notes: |
UNF:6:gswUEjgsD0qjRcGR6ozBww== |
|
File Description--f1991 |
|
|
File: Порівняльно-правове зіставлення вимог директив ЄС із законодавством України .tab |
|
|
|
|
Notes: |
UNF:6:sSGk3tuXfG7k2KDSt2wO7Q== |
|
List of Variables: |
|
|
Variables |
|
|
Порівняльно-правовезіставленнявимогдирективЄСіззаконодавствомУкраїни(AML/CFT) |
|
|
f1993 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:Q9s6tSYfXEmna29/EOirRA== |
|
f1993 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:qTb4VvARLniZRwDXxuQK1w== |
|
f1993 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:QMNH2gybWVmyb2oJbrzpfQ== |
|
f1993 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:CnW8HwYFlR7RBxIU5kI2uQ== |
|
Багатокритеріальнеоцінюванняінституційнихмоделейфінансовогомоніторингу(ЄС·США·Україна) |
|
|
f1992 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:qOWSpup+x38ep8wQpR5bBQ== |
|
f1992 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:sUrSBIIC8OI+JUoWpwPl7g== |
|
f1992 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:YefE3vcwYxTwzT7Iu6R8hg== |
|
f1992 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:r3kGwd+XDMzBuzZo03HVHQ== |
|
f1992 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:qCTQEOO0V+n/SI0A6i/jaw== |
|
Компаративнийаналізєвропейської(ризик-орієнтованої)таамериканської(звітної)моделейфінансовогомоніторингу |
|
|
f1994 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:jg5ccrY7yhgFPhmIDxSh1A== |
|
f1994 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:TKB6iZrcPyufpSP64MgX3A== |
|
f1994 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:BaIQTyL5pNY+VP79LH5Grg== |
|
f1994 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:Efok978PJF8kEaPX1+0iLw== |
|
ОцінкаефективностіімплементаціїрекомендаційFATFвУкраїнівумовахвоєнногостану(системафінансовогомоніторингу) |
|
|
f1990 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:rpBGh12cxxCKZnZ3OZDFlg== |
|
f1990 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:7PMApv1hoDxl4ECEnT40TA== |
|
f1990 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:OIgatC88g86E7O7oQLNirA== |
|
f1990 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:PRFbKI0pvWypFWA3TCQ/0A== |
|
f1990 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:0HHN0LbMqWPGGkHxT6cMYw== |
|
f1990 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:i6JJxGoE0paI0hx2EXraVg== |
|
Порівняльно-правовезіставленнявимогдирективЄСіззаконодавствомУкраїни(AML/CFT) |
|
|
f1991 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:Q9s6tSYfXEmna29/EOirRA== |
|
f1991 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:qTb4VvARLniZRwDXxuQK1w== |
|
f1991 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:QMNH2gybWVmyb2oJbrzpfQ== |
|
f1991 Location: |
Variable Format: character Notes: UNF:6:CnW8HwYFlR7RBxIU5kI2uQ== |