10.48788/DVUA/MGMYVGАріна Романівна, ГолохаГолохаАріна Романівна0009-0003-1313-2459Сумськй державний університетБойко Антон Олександрович0000-0002-1784-9364Сумськй державний університетМиргород Валерія Валеріївна0000-0002-3302-221XСумськй державний університетЄфіменко Аліна Юріївна0000-0002-2810-0965Сумськй державний університетЛитвиненко Євгенія Віталіївна0000-0002-4735-3722Сумськй державний університетЛитвиненко В'ячеслав Олексійович0009-0001-9932-4712Сумськй державний університетМурач Дмитро Васильович0000-0002-4645-1275Сумськй державний університетDataverseUA2026Lawфінансовий моніторингвідмивання коштівфінансування тероризмуFATFMONEYVALДержфінмоніторингAML/CFTвзаємне оцінюваннявоєнний станєвроінтеграціяАріна Романівна, ГолохаСумськй державний університет2026-10-112026-10-12Кількісні та якісні дані (рейтинги технічної відповідності FATF, статистика діяльності Держфінмоніторингу, числові метрики ефективності системи фінансового моніторингу)25772369240349242577text/tab-separated-valuestext/tab-separated-valuestext/tab-separated-valuestext/tab-separated-valuestext/tab-separated-values1.0CC0 1.0Набір даних містить систематизовані показники ефективності системи фінансового моніторингу України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT). Дані охоплюють: рівень технічної відповідності України 40 Рекомендаціям FATF за звітами взаємного оцінювання MONEYVAL (5-й раунд та звіти про прогрес 2017–2024); динаміку ре-рейтингів за окремими Рекомендаціями; операційну статистику Державної служби фінансового моніторингу України (обсяг переданих правоохоронним органам матеріалів, суми виявлених підозрілих операцій) за 2023–2025 роки; хронологію процесу взаємного оцінювання. Набір призначений для порівняльно-правових та компаративних досліджень трансформації національної системи фінансового моніторингу в умовах євроінтеграції та воєнного стану.Числові показники зведено з офіційних першоджерел: звіти взаємного оцінювання та прогресу MONEYVAL (Рада Європи), Рекомендації та Методологія FATF, річні й періодичні звіти Державної служби фінансового моніторингу України, матеріали Кабінету Міністрів України. Агреговані рейтинги технічної відповідності наведено станом на 2-й посилений звіт про прогрес (2020); подальші звіти змінювали оцінки за окремими Рекомендаціями. Дані за 2025 рік наведено за оприлюдненими офіційними повідомленнями за звітний період 9 місяців (повний річний звіт на момент формування набору не опубліковано).Міністерство освіти і науки України0126U000869