{"@context":"http://schema.org","@type":"Dataset","@id":"https://doi.org/10.48788/DVUA/MGMYVG","identifier":"https://doi.org/10.48788/DVUA/MGMYVG","name":"Дані для оцінювання ефективності імплементації рекомендацій FATF у системі фінансового моніторингу України в умовах воєнного стану (2017–2025)","creator":[{"@type":"Person","givenName":"Голоха","familyName":"Аріна Романівна","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0009-0003-1313-2459","@id":"https://orcid.org/0009-0003-1313-2459","identifier":"https://orcid.org/0009-0003-1313-2459","name":"Аріна Романівна, Голоха"},{"@type":"Person","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0000-0002-1784-9364","@id":"https://orcid.org/0000-0002-1784-9364","identifier":"https://orcid.org/0000-0002-1784-9364","name":"Бойко Антон Олександрович"},{"@type":"Person","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0000-0002-3302-221X","@id":"https://orcid.org/0000-0002-3302-221X","identifier":"https://orcid.org/0000-0002-3302-221X","name":"Миргород Валерія Валеріївна"},{"@type":"Person","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0000-0002-2810-0965","@id":"https://orcid.org/0000-0002-2810-0965","identifier":"https://orcid.org/0000-0002-2810-0965","name":"Єфіменко Аліна Юріївна"},{"@type":"Person","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0000-0002-4735-3722","@id":"https://orcid.org/0000-0002-4735-3722","identifier":"https://orcid.org/0000-0002-4735-3722","name":"Литвиненко Євгенія Віталіївна"},{"@type":"Person","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0009-0001-9932-4712","@id":"https://orcid.org/0009-0001-9932-4712","identifier":"https://orcid.org/0009-0001-9932-4712","name":"Литвиненко В'ячеслав Олексійович"},{"@type":"Person","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0000-0002-4645-1275","@id":"https://orcid.org/0000-0002-4645-1275","identifier":"https://orcid.org/0000-0002-4645-1275","name":"Мурач Дмитро Васильович"}],"author":[{"@type":"Person","givenName":"Голоха","familyName":"Аріна Романівна","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0009-0003-1313-2459","@id":"https://orcid.org/0009-0003-1313-2459","identifier":"https://orcid.org/0009-0003-1313-2459","name":"Аріна Романівна, Голоха"},{"@type":"Person","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0000-0002-1784-9364","@id":"https://orcid.org/0000-0002-1784-9364","identifier":"https://orcid.org/0000-0002-1784-9364","name":"Бойко Антон Олександрович"},{"@type":"Person","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0000-0002-3302-221X","@id":"https://orcid.org/0000-0002-3302-221X","identifier":"https://orcid.org/0000-0002-3302-221X","name":"Миргород Валерія Валеріївна"},{"@type":"Person","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0000-0002-2810-0965","@id":"https://orcid.org/0000-0002-2810-0965","identifier":"https://orcid.org/0000-0002-2810-0965","name":"Єфіменко Аліна Юріївна"},{"@type":"Person","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0000-0002-4735-3722","@id":"https://orcid.org/0000-0002-4735-3722","identifier":"https://orcid.org/0000-0002-4735-3722","name":"Литвиненко Євгенія Віталіївна"},{"@type":"Person","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0009-0001-9932-4712","@id":"https://orcid.org/0009-0001-9932-4712","identifier":"https://orcid.org/0009-0001-9932-4712","name":"Литвиненко В'ячеслав Олексійович"},{"@type":"Person","affiliation":{"@type":"Organization","name":"Сумськй державний університет"},"sameAs":"https://orcid.org/0000-0002-4645-1275","@id":"https://orcid.org/0000-0002-4645-1275","identifier":"https://orcid.org/0000-0002-4645-1275","name":"Мурач Дмитро Васильович"}],"datePublished":"2026-10-12","dateModified":"2026-10-12","version":"1","description":"Набір даних містить систематизовані показники ефективності системи фінансового моніторингу України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT). Дані охоплюють: рівень технічної відповідності України 40 Рекомендаціям FATF за звітами взаємного оцінювання MONEYVAL (5-й раунд та звіти про прогрес 2017–2024); динаміку ре-рейтингів за окремими Рекомендаціями; операційну статистику Державної служби фінансового моніторингу України (обсяг переданих правоохоронним органам матеріалів, суми виявлених підозрілих операцій) за 2023–2025 роки; хронологію процесу взаємного оцінювання. Набір призначений для порівняльно-правових та компаративних досліджень трансформації національної системи фінансового моніторингу в умовах євроінтеграції та воєнного стану.","keywords":["Law","фінансовий моніторинг","відмивання коштів","фінансування тероризму","FATF","MONEYVAL","Держфінмоніторинг","AML/CFT","взаємне оцінювання","воєнний стан","євроінтеграція"],"license":"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0","includedInDataCatalog":{"@type":"DataCatalog","name":"DataverseUA","url":"https://opendata.nas.gov.ua"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"DataverseUA"},"provider":{"@type":"Organization","name":"DataverseUA"},"funder":[{"@type":"Organization","name":"Міністерство освіти і науки України"}],"distribution":[{"@type":"DataDownload","name":"FAIR Бойко загальна.tab","encodingFormat":"text/tab-separated-values","contentSize":2577,"contentUrl":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/1993"},{"@type":"DataDownload","name":"Багатокритеріальне оцінювання інституційних моделей фінансового моніторингу (ЄС · США · Україна).tab","encodingFormat":"text/tab-separated-values","contentSize":2369,"contentUrl":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/1992"},{"@type":"DataDownload","name":"Компаративний аналіз європейської (ризик-орієнтованої) та американської (звітної) моделей фінансового моніторингу.tab","encodingFormat":"text/tab-separated-values","contentSize":2403,"contentUrl":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/1994"},{"@type":"DataDownload","name":"Оцінка ефективності імплементації рекомендацій FATF в Україні в умовах воєнного стану (система фінансового моніторингу).tab","encodingFormat":"text/tab-separated-values","contentSize":4924,"contentUrl":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/1990"},{"@type":"DataDownload","name":"Порівняльно-правове зіставлення вимог директив ЄС із законодавством України .tab","encodingFormat":"text/tab-separated-values","contentSize":2577,"contentUrl":"https://opendata.nas.gov.ua/api/access/datafile/1991"}]}